Налоговики в ходе проверки могут пользоваться информацией от МВД

  • Участие сотрудника внутренних дел в налоговых проверках
    • Раздел ii. подготовка к проведению выезднойналоговой проверки 
    • Налоговые проверки при участии сотрудников овд
    • Налоговая проверка с участием полиции
    • Основания для участия сотрудников полиции в налоговой проверке
    • Фнс и мвд: вместе веселее! (про совместные проверки)
    • 1.4. участие органов внутренних дел при проведении налоговых проверок
  • Налоговая назначила оперуполномоченного
    • Оперуполномоченный обэп: должностные обязанности и полномочия
    • «петровка, 38»
  • Как проводятся совместные налоговые проверки — НалогОбзор.Инфо
    • Основания для совместной проверки
    • Организация проверки
    • Права проверяющих
    • Оформление результатов проверки
    • Об участии органов внутренних дел в налоговых проверках (репин а.)
    • Наши публикации
    • Участие сотрудника внутренних дел в налоговых проверках

Содержание

Блог юридических советов

В наших условиях совершить налоговое правонарушение, не желая этого, очень легко.

К сожалению, многие предприниматели, желая спасти свой бизнес, идут простым путем, рискуя получить совсем другие статьи.

Почему сотрудники полиции во время проверки ведут себя так вызывающе?

Радуйтесь. Практический опыт говорит о том, что скорее всего проверяющим Вас сотрудникам полиции в данный момент просто сложно за что-то зацепиться.

Какие негативные последствия проверки МВД все же могут наступить?

  • Направление информации в налоговые органы. Налоговики должны отреагировать и при достаточных основаниях назначить выездную налоговую проверку.
  • Направление материалов проверки в органы предварительного следствия МВД для решения вопроса о возбуждении по другим (не налоговым) составам преступления.
  • Не получив желаемого результата (о чем бы не шла речь), полицейские могут навредить Вашей репутации среди контрагентов, показав им сомнительные с их точки зрения документы — смотрите, с кем вы имеете дело! Особенно это касается госзаказа.
  • Изъятые во время проверки документы при пассивном с Вашей стороны поведении Вы можете больше никогда не увидеть. Иногда не предоставляют даже копии изъятых полицией во время ОРМ документов, направив в положенный срок пустой компакт диск с издевательской надписью «Заверенные копии».
  • Потраченные нервы. Многие оперативники МВД — мастера психологического давления. Это их основной инструмент.
  • Потраченные деньги. В этой сфере рекордное количество мошенников.
  • … Многое другое. Время идет, сотрудники ОЭБ не глупые люди, думают…

Почему так много юристов и адвокатов предлагают защиту при проверках полиции?

А почему бы и нет? Если вы предлагаете юридическую помощь при разводах, взыскании долгов, ДТП, арбитраже, налоговой оптимизации и т.д. — почему бы не расшириться?

Да и в какой еще сфере можно продавать гарантию не возбуждения уголовного дела в течении, скажем, трех месяцев, если по закону это просто невозможно сделать в такой срок (если на момент выдачи гарантии еще даже не назначена ВНП).

По состоянию на 2017 год.

Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу проверки МВД — звоните прямо сейчас по деж. телефону 8-903-225-46-65, краткие консультации предоставляются бесплатно.

Запрос документов (полиция): какими актами он регулируется?

Поступил запрос от полиции о предоставлении информации, и Вы в силу тех или иных причин не рвётесь его исполнять, одновременно опасаясь последствий? Обращайтесь ко мне за помощью, и я Вам предложу возможные варианты решения проблемы.

Для начала рассмотрим правовые основания для направления запросов о предоставлении документов (информации) подразделениями МВД РФ.

Прежде всего, это ФЗ от 07.02.2011 г. N 3-ФЗ «О полиции», согласно п. 4 части 1 ст. 14 которого сотрудники полиции вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе от граждан и организаций по мотивированному запросу сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном законом порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации.

Обращаем внимание на то, что работники полиции не вправе требовать предоставления информации и документов вне расследования или рассмотрения конкретного уголовного дела, дела об административном правонарушении или дела оперативной (доследственной) проверки. Соответственно, в поступившем запросе должны быть указаны номер либо иные сведения, которые позволили бы идентифицировать запрос как связанный с конкретным уголовным делом, делом об административном правонарушении или делом оперативной проверки (например, фамилия обвиняемого, лица, заявившего о преступлении и др.) В противном случае запрос полиции о предоставлении информации (документов) можно рассматривать как незаконный.

В литературе нередко высказывается мнение, согласно которому запрос о предоставлении документов должен быть не только законным, но и обоснованным. То есть, в запросе должно быть указано, как связана запрашиваемая информация с находящимся в производстве органа полиции конкретным делом. Конечно, было бы не плохо в целях защиты прав граждан закрепить такое положение в законе. Однако на сегодняшний день такой нормы не существует, в связи с чем отсутствие в запросе обоснования никаких правовых последствий не влечёт.

Помимо закона «О полиции», сотрудники различных подразделений МВД РФ при направлении запроса нередко ссылаются на Федеральный закон N 144-ФЗ от 12.08.1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности». Часть 1 статьи 6 в числе прочих видов оперативно-розыскных мероприятий называет наведение справок. В ходе данного ОРМ сотрудники полиции могут получать любую информацию от граждан и организаций. Если в полученном запросе есть ссылка на данную норму, то следует рассматривать запрос о предоставлении сведений под призмой именно данного федерального закона.

При оценке законности для предоставления документов в этом случае следует прежде всего установить наличие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, указанных в ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», к которым относятся:

  1. Наличие возбужденного уголовного дела.

  2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:

  1. признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

  2. событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;

  3. лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

  4. лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

  • Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.

  • Запросы других структур, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.

  • Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

  • Когда полицейский имеет право проверить ваш паспорт

  • Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

  • В какие сроки исполняется запрос полиции о предоставлении информации

    Сроки исполнения запроса, поступившего от полиции, регламентированы частью 4 ст. 13 упомянутого ФЗ «О полиции», согласно которой требования (запросы, представления, предписания) полиции подлежат исполнению в сроки, указанные в самом требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее месяца со дня вручения.

    Неисполнение запроса документов (полиция, другие подразделения МВД РФ) может привести к привлечению лица к административной ответственности. Согласно ст. 19.7 КоАП РФ, непредоставление или несвоевременное представление сведений влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере

    • от 100 до 300 рублей на граждан;

    • от 300 руб. до 500 руб. на должностных лиц;

    • от 3 000 руб. до 5 000 руб. на юридических лиц.

    Если запрос поступил от следователя или дознавателя, то в случае его неисполнения виновное лицо можете быть привлечено к ответственности за невыполнение законных требований по ст. 17.7 КоАП РФ, что влечёт наложение штрафа:

    • на граждан в размере от 1 000 до 1 500 рублей;

    • на должностных лиц — от 2 000 до 3 000 рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года;

    • на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

    Если Вы решили отказать сотрудникам полиции в предоставлении запрошенных документов, имейте в виду, что документы могут быть получены путём проведения иных оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, в том числе с привлечением сил специального назначения. Поэтому не следует при отсутствии на то серьезных причин отказывать сотрудникам в предоставлении документов. В любом случае, при наличии у Вас сомнений и вопросов по поводу поступившего запроса из полиции, иного контролирующего или правоохранительного органа, звоните мне круглосуточно.

    посмотреть все услуги срочной, адвокатской помощи

    Изъятие документов: как оно производится и какими актами регламентируется?

    Практически любой предприниматель, осуществляющий свою деятельность длительное время на территории России, сталкивался или обязательно столкнётся в будущем с изъятием документов организации контролирующими и правоохранительными органами.

    Ошибки, допущенные при производстве изъятия документов налоговыми органами, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также органами дознания и следствия чреваты не только ощутимыми финансовыми потерями, но также утратой деловой репутации и даже привлечением к уголовной ответственности.

    Между тем порядок изъятия документов строго регламентирован действующим законодательством, и мы отметим основные положения, которые должен знать каждый предприниматель.

    Изъятие документов на стадии проверки до возбуждения уголовного дела

    До возбуждения уголовного дела основными видами изъятия документов являются:

    • изъятие документов налоговыми органами;

    • изъятие документов органами, наделёнными правом осуществления оперативно-розыскной деятельности (органы МВД, ФСБ и др.).

    Права сотрудников полиции при проверке документов у граждан

    Порядок изъятия документов налоговыми органами регламентирован Налоговым кодексом РФ. Изъятие может производиться исключительно в рамках выездной налоговой проверки. Изъятие документов в ночное время исключается. Изъятие документов производится на основании Постановления о производстве выемки. По общему правилу, закрепленному в ст. 94 НК РФ, оригиналы документов не изымаются; изъятие подлинников допускается исключительно в случаях, когда имеются основания полагать, что документы будут утрачены, скрыты или уничтожены. При этом в случае изъятия подлинников с них изготавливаются копии, которые после заверения передаются лицу, у которого было произведено изъятие, не позднее пяти рабочих дней с момента изъятия. В ходе производства выемки составляется протокол выемки, копия которого вручается по завершении лицу, у которого произведена выемка.

    Порядок изъятия документов органами, наделёнными правом осуществления оперативно-розыскной деятельности регламентирован прежде всего ст. 15 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», законами, посвящёнными деятельности отдельных правоохранительных органов (например, Закон «О полиции» и др.), а также внутренними приказами и инструкциями министерств и федеральных служб.

    Так, порядок изъятия документов органами внутренних дел описан в «Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», утверждённой приказом МВД РФ N 199 от 01.04.2014 года с последующими изменениями и дополнениями.

    Основанием для проведения изъятия документов органами полиции является Распоряжение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Распоряжение подписывается одним из руководителей центрального или территориального подразделения органов внутренних дел при наличии сведений о совершении действий, влекущих уголовную ответственности, если оснований для возбуждения уголовного дела не имеется.

    В отличие от выемки налоговыми органами изъятие документов сотрудниками полиции в рамках обследования может в исключительных случаях проводится в ночное время. Документы изымаются как в подлинниках, так и в копиях; при изъятии документов в подлинниках копии передаются лицу, у которого произведено изъятие.

    При необходимости в изъятии могут принимать участие силы специального назначения МВД РФ, поэтому адвокат при доследственной проверке — это лицо, чьей помощью пренебрегать не следует.

    В ходе изъятия документов ведётся протокол обследования, копия или второй экземпляр которого вручается лицу, у которого произведено изъятие.

    Изъятие документов в ходе расследования по возбужденному уголовному делу.

    Изъятие документов в ходе расследования уголовного дела осуществляется при производстве следственных действий, а именно: обыска, выемки, осмотра места происшествия. Порядок производства следственных действий и изъятия в ходе них предметов и документов указан в соответствующих статьях УПК РФ.

    В завершение, несколько советов на случай проведения изъятия документов в Вашей организации:

    1. Не следует держать документы организации по месту нахождения самой организации. Наиболее защищённый в этом смысле вариант, который не запрещён законом: передача документов на хранение специализированным организациям на основании заключённого договора, хранение информации на удаленных серверах.

    2. Если к Вам пришли сотрудники контролирующих или правоохранительных органов, проверьте и запишите данные их удостоверений, внимательно ознакомьтесь с документом, на основании которого производится изъятие (Распоряжение о проведении обследования, Постановление о производстве выемки, Постановление о производстве обыска и др.).

    3. Свяжитесь с адвокатом и попросите его срочно прибыть для участия в изъятии документов. Участие адвоката в предварительном следствии, и, в частности, при проведении изъятия, значительно повысит ваши шансы на удачный исход дела.

    4. Внимательно следите за процедурой изъятия, требуйте, чтобы все участники изъятия, все изъятые предметы и документы, все действия в ходе изъятия были отражены в протоколе.

    5. При подписании протокола укажите в нем те ошибки или нарушения, которые, на Ваш взгляд, были допущены в ходе изъятия документов.

    6. Если обеспечить участие адвоката в ходе изъятия документов не получилось, свяжитесь и проконсультируйтесь с ним по окончании изъятия документов: не забывайте, изъятие документов производится для документирования допущенного правонарушения, поэтому зачастую за ним может последовать возбуждение уголовного дела.

    Во всех случаях, когда к Вам, в Вашу организацию пришли сотрудники налоговых органов, органов ГУЭБиПК и иных подразделений МВД РФ, органов ФСБ РФ, Следственного комитета РФ для изъятия документов и предметов, обследования помещения, производства следственных действий, Вы можете рассчитывать на помощь наших специалистов. Звоните, и адвокат оперативно подъедет к Вам для оказания правовой помощи в любое время суток семь дней в неделю.

    Возврат к списку

    расскажите о нас друзьям:

    Защита при проверках ОБЭП (УЭБиПК)

    Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), которые ранее именовались ОБЭП (отделы по борьбе с экономическими преступлениями) входят в состав подразделений Министерства внутренних дел, специфика деятельности которых – расследование дел об экономических преступлениях.

    К сожалению, попасть на допрос в правоохранительные органы может самый законопослушный предприниматель. Для того, чтобы все закончилось без последствий — вам необходимо помнить и знать несколько рекомендаций.

    На допрос вас не обязательно сразу вызовут официальной повесткой. Дело в том, что следователь еще может и не знать, кто точно ему нужен, поэтому он может либо сам позвонить, либо оставить свои контакты кому-то из сотрудников компании. В этом случае не стоит игнорировать вызов и бездействовать, ведь если вами действительно заинтересовались, то официальная повестка – это лишь вопрос времени.

    Рекомендуем получить максимально подробную информацию о том, куда и кто вас вызывает: имя, отчество, фамилию, звание, должность и место работы сотрудника. При этом, важна не только ведомственная принадлежность, но и конкретное подразделение: например, второй отдел ОРЧ ЭБиПК № 3 ГУ МВД России по Московской области. Эти детали впоследствии очень помогут вам и вашему адвокату.

    Например, почему важно понять, кто вас вызывает? Если это оперуполномоченный, то зачастую речь идет даже не о допросе, а о даче объяснений или опросе. В этом случае статус лица, дающего объяснения, не регламентирован никак, кроме общих слов в законе о полиции. Идти на такое мероприятие имеет смысл для того, чтобы выяснить мотивы интереса к вам.

    Другое дело, если вас вызывает следователь в качестве свидетеля по уголовному делу. Статус свидетеля детально регламентирован уголовно-процессуальным кодексом. Его явка строго обязательна, он предупреждается об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний, а в случае неявки подлежит приводу.

    Даже если вы откажетесь от опрометчиво данных показаний, они все равно могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и против вас. Также помните, что распространенным способом получения признательных показаний является задержание на 48 часов с последующим предложением сознаться во всем. Многие, желая покинуть изолятор временного содержания, дают такие показания в надежде отказаться от них потом. Напрасно.

    Не стоит всерьез воспринимать и типичную реплику следователя (оперативника) «с адвокатами ходят только виновные, а мы так поговорим» — вашему оппоненту так будет просто проще.

    Во-первых, допрос для неопытного человека это стрессовая ситуация. Многие из-за этого становятся словоохотливыми и рассказывают даже то, о чем их не спрашивают, стараются понравятся следователю. Следует помнить, что у вас и следователя диаметрально разные цели. Следователь хочет благополучно передать дело в суд без доследований и без прокурорских замечаний, для чего ему надо вытянуть из вас доказательства. Ваша цель — не навредить самому себе, сказав лишнего. Каким бы приятным на вид ни был следователь, какие бы ни были у вас общие знакомые, следователь вам не друг и нужно это помнить. Беседу лучше строить по принципу «вопрос — ответ» и стараться избегать «свободного рассказа» на типичную просьбу: «расскажите, что вы знаете о ситуации». В случае неожиданного задержания советуем не давать показаний до прибытия адвоката.

    Во-вторых, человек из-за волнения может быть недостаточно внимателен, что очень важно, например, при прочтении протокола допроса. Известны случаи, когда одна запятая влияла на смысл сказанного со всеми процессуальными последствиями.

    Ну и наконец, стоит помнить, что оперативник всегда заинтересован в возбуждении дела по завершении доследственной проверки, поэтому взаимодействовать с правоохранительными органами, осуществляющими доследственную проверку, нужно очень серьезно.

    Как вести себя если вызывают в убэп

    Адвокат может обжаловать действия и решения сотрудников ОБЭП, и это будет самой лучшей защитой. Обжаловать можно:

    Какой из способов предпочтительнее – сложно сказать. На практике, иногда приходится применять все способы в комплексе. Последствия проверки По статистике, большинство проверок заканчивается ничем. То есть, пришли люди в форме, всех напугали, устроили беспорядок в офисе и ушли. На этом все прекращается.

    Проверка фирмы убэпом.

    Все, что изложено выше, важно знать, поскольку закон не обязывает ни следователя, ни оперативного работника разъяснять вам причину вызова для беседы или допроса. И даже если в отношении вас возбуждено уголовное дело, до предъявления обвинения либо задержания по подозрению в совершении преступления никто не будет объяснять, почему к вам проявлен такой интерес. Да и зачем? Вдруг вы с перепугу выложите что-то еще, что заинтересованным органам пока не известно! Что делать в процессе проверок? Главное — спокойно фиксировать все процессуальные нарушения, чтобы потом обжаловать действия проверяющих. »

    Оперативники часто ошибаются, это может быть только на руку предпринимателям, поэтому лучше фиксируйте все подобные факты в протоколе, — говорят убэповцы.

    Адвокат смоленцев

    Возьмите чистый лист бумаги и записывайте все, что видите и слышите; — не торопитесь отвечать на вопросы — никто не может заставить вас давать мгновенный ответ; — если вас вызывают на беседу в милицию, узнайте, по какому основанию: если просто поговорить, — откажитесь; если же есть необходимость пояснить свою точку зрения по сути правонарушения, вменяемого вам, используйте свое право на дачу объяснений; — если милиционеры пришли «побеседовать» к вам домой, не открывайте дверь и не отзывайтесь, если не хотите с ними общаться, или разговаривайте через дверь.

    Попросите прислать повестку.

    Вызывают в качестве свидетеля в обэп

    Если же вы все-таки открыли дверь, то позовите соседей и общайтесь с милиционерами в их присутствии: свидетели не помешают; — если на вас пытаются «давить», угрожая неприятностями вам и вашим родственникам, предупредите милиционеров, что обратитесь с жалобой к прокурору на превышение ими должностных полномочий или за злоупотребление властью; — запомните: вы имеете право собственноручно записывать свои показания; — если по ходу допроса у вас возникли претензии к следователю, требуйте внесения их в протокол; — после окончания допроса внимательно прочтите протокол. Не стесняйтесь указывать на неточности и требуйте их исправления; — требуйте адвоката; до первого допроса вы имеете право увидеться со своим защитником и поговорить с ним с глазу на глаз; — помните: с момента задержания вы — подозреваемый.

    17 правил поведения на любой проверке обэп или онп (уэб и пк)

    Если же фирма или предприниматель нарушают закон, то последствия могут быть такими:

    • возбуждение уголовного дела;
    • привлечение компании к административной ответственности;
    • передача материала по подведомственности.

    Пришёл ОБЭП? Оперативный выезд адвоката в Москве +7(499)350-02-78 или консультация юриста в офисе рядом с метро Октябрьское Поле Нужно иметь в виду, что сотрудники ОБЭП, пользуясь правовой некомпетентностью граждан, могут «раздуть их мухи слона», говоря о том, что имеют место существенные нарушения закона там, где они, на самом деле, незначительны. Это еще один «голос» за то, чтобы обратиться к адвокату в случае, если в офис компании пришли сотрудники правоохранительных органов.

    Защита при проверках обэп (уэбипк)

    Как правило, у нас появляется горячая информация о правонарушениях в той или иной компании».

    За эти утечки следует благодарить «пятую колонну», то бишь собственных сотрудников, порою сотрудничающих еще с кем-нибудь (например, с милицией или конкурентами); либо тех же конкурентов, которые с удовольствием подскажут милиции, что и где следует искать; либо обиженных партнеров или клиентов.

    Вот, например, недавно в московский УБЭП обратились представители одной российской компании, производящей галантерейные изделия, которых «развели» в крупном издательском доме. После визита в рекламную службу издательства выяснилось много интересного, причем о некоторых деталях его деятельности не знало даже вышестоящее начальство.

    Как вести себя при проверке обэп?

    На уговоры сотрудников о том, что пока уголовное дело не возбуждено, адвокат вам по закону не полагается, поддаваться не стоит, поскольку ст.50 Конституции РФ закрепляет право каждого гражданина на юридическую помощь, независимо от стадии уголовного процесса.

    Иными словами, вы можете даже обычные переговоры с полицией вести только в присутствии защитника, с которым у вас оформлено соглашение. Другой вариант поведения в полиции — отказаться давать какие-либо пояснения на основании ст.51 Конституции РФ.

    В случае оказания какого-либо давления при беседе, допросе и т.д. по возможности сразу же пишите жалобу в следственный комитет при прокуратуре РФ.

    Проверки оэбипк, полномочия сотрудников обэп

    Но, ни в коем случае не угрожайте и не оскорбляйте проверяющих лиц, иначе все может обернуться очень печально и вам могут привлечь к административной и даже к уголовной ответственности.Стоит ли противодействовать сотрудникам ОБЭП во время проверки? Из самой сущности проверки можно сделать вывод, что она является в большей степени явлением не юридическим, а психологическим. Безусловно, юридическая составляющая велика: сотрудники ОБЭП имеют цель выявить признаки преступлений и правонарушений, возбудить соответствующие производства или передать материалы по подследственности. Но достигается поставленная цель при помощи психологических уловок. Как правило, ОБЭП появляется внезапно, его сотрудники действуют быстро, уверенно и хладнокровно. Иногда, еще и очень нагло, давая понять, что главный.

    Что делать, если вас вызывают в убоп на «дружескую беседу»?

    Например, «Операция «Рыба»: проверяются фирмы, занимающиеся завозом рыбы, изготовлением из сырья различной продукции, оптовыми поставками и розничной продажей и сбытом. Каждое звено этой цепочки предоставляет широкий простор для полета криминальной мысли.

    В частности, завоз красной рыбы, осетровых, икры — в значительной части осуществляется фирмами, связанными с браконьерами.

    Если «прикрытие» работает хорошо, то на «левую» икру и рыбу оформляют вполне пристойные, на первый взгляд, документы, и такую продукцию частенько не гнушаются включать в свой ассортиментный ряд даже супермаркеты. И, конечно же, ее в изобилии предлагают рыночные торговцы. Итак, в рамках операции проверкам могут подвергнуться все участники этой цепочки. «Следите за прессой, — шутят оперативники, — как только появилась информация о начале операции, пора сматывать удочки.

    Защита в ходе проверки ОБЭП (УЭБиПК)

    свернуть показать полную информацию

    Вопрос — ответ

    Основная задача ОБЭП (УЭБиПК) – организация предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

    Одни из основных специализаций адвокатов АБ «Диаметраль» — предоставление грамотной юридической защиты для юридических лиц во время проверок со стороны правоохранительных органов, и основательная организация защиты юридических лиц от любых плановых и внеплановых визитов ОБЭП и правоохранителей.

    Далее мы расскажем подробно:

    Какие обстоятельства свидетельствуют о начале проверки?

    Основные «симптомы» проверки следующие:

    • в организацию пришел запрос от правоохранительных органов о предоставлении документов и сведений
    • сотрудников организации вызывают в правоохранительные органы для дачи объяснений по вопросом финансово-хозяйственной деятельности компании
    • в ходе проведения налоговой проверки к Вам приходят запросы от правоохранительных органов (т.е. идет совместная проверка ИФНС и МВД)
    • в офисах компании проводятся обследование помещений, зданий, сооружений, транспортных средств (похоже на обыск)

    Если Вы подозреваете или уверены в том, что деятельность Вашей организации стала предметом изучения правоохранительных органов системы МВД РФ, нужно незамедлительно заручиться помощью и поддержкой группы квалифицированных адвокатов по экономическим и налоговым преступлениям.

    Цели и типичная схема действия проверяющих из ОБЭП

    Почему именно НАШИ АДВОКАТЫ могут помочь Вам в связи с проведением проверки сотрудниками ОБЭП?

    1. Наши адвокаты перед началом частной юридической практики получили большой опыт работы во время службы на различных должностях в правоохранительных структурах, включая подразделения налоговой полиции, органы внутренних дел, Следственного комитета и прокуратуры.
    2. Мы знаем всё, что связано с проведением проверок предприятий, изнутри: сами участвовали в них, расследовали преступления экономической направленности и осуществляли контроль и надзор за такой деятельностью.
    3. Мы понимаем, какие нормативные акты регулируют проверку ОБЭП и какие их нормы в большинстве случаев нарушаются.

    НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО НАШИХ АДВОКАТОВ В 99 % СЛУЧАЕВ ПРИВОДИТ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ПРОВЕРКИ И БЛА­ГО­ПРИ­ЯТ­НО­МУ ИСХОДУ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

    Адвокат Смоленцев

    Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью в современной России, у вас есть все шансы привлечь к себе пристальное внимание сотрудников отделов по борьбе с экономическими преступлениями, а значит и соответствующий набор проверки ОБЭП (ОЭБ): запросы, вызовы, обследование помещений организации с последующим изъятием документов, выездную налоговую проверку с участием сотрудников ОБЭП и так далее.

    Как вести себя при проверке ОБЭП?

    Для любой организации внезапная проверка со стороны отдела по борьбе с экономическими преступлениями – это большой стресс. Как правильно себя вести при подобной проверке и не попасться на ловушки и незаконные действия сотрудников ОБЭП, знает не каждый работник организации, но даже и ее руководитель.

    Из самой сущности проверки можно сделать вывод, что она является в большей степени явлением не юридическим, а психологическим.

    Кто занимается экономическими преступлениями

    В юридической науке нет четкого определения понятия экономические преступления, что сильно осложняет работу специалистов в этой области. В тоже время юристы склоняются к следующему определению.

    Экономическое преступление — это причинение ущерба хозяйственной деятельности предприятия, государства или человека с целью получения выгоды. В уголовном праве, в категорию экономических преступлений, попадают такие преступления, как должностные хищения, взятки, производство некачественной продукции и др.

    Налоговые ОБЭП проверки – сроки и защита от них

    ОБЭП или Отдел по борьбе с экономическими преступлениями – отдел при управлении МВД РФ. который обеспечивает и осуществляющий функции МВД по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющий некоторые иные функции.

    Это на официальном языке. А по-русски ОБЭП – борцы с неплательщиками налогов.

    Обэп чем занимается

    ОБЭП — ОБЭП (аббревиатура) Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями при управлении МВД России. Отдел находится под юрисдикцией департамента экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации (ДЭБ МВД России) является… … Википедия

    ОБЭП — Отдел по борьбе с экономическими преступлениями фин. Словари: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб.

    Отдел по борьбе с экономическими преступлениями: функции, задачи, история

    Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) – подразделение в составе управлений МВД России. Оно обеспечивает и осуществляет функции министерства в сфере экономической безопасности государства. Кроме того, ОБЭП решает иные задачи в соответствии с федеральным законодательством и приказами МВД.

    Сейчас формирования БЭП называются подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК).

    Проверка ОБЭП и возможная помощь от Юридической компании «Защита права»

    Кто занимается предпринимательством, тому хорошо известно, что проверка организации ОБЭП и другими отделами полиции — обычное дело. Различные ведомства, обладающие разными контролирующими полномочиями, могут (и имеют полное право) интересоваться хозяйственной деятельностью компании, проверять её на соответствие «законодательству».

    Самой, пожалуй, волнительной для предпринимателя, является проверка ООО ОБЭП.

    Проверки ОБЭП

    Отдел по борьбе с экономическими преступлениями состоит в структуре МВД и выполняет оперативно-розыскные действия, сосредоточенные на предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений в области экономической деятельности.

    Сотрудники занимаются борьбой: с хищениями, мошенничеством, взяточничеством; противозаконным предпринимательством; контрабандой и уклонением от таможенных пошлин; незаконным возмещением НДС;

    Деятельность коммерческих организаций попадает в поле зрения сотрудников организации по борьбе с экономическими правонарушениями при осуществлении проверок обэпа, а также сопровождении уголовных дел по следующим направлениям:

    Часть ревизий в работе любой организации является плановой и предсказуемой.

    Работа в ОБЭП

    Спрос на рынке труда имеется, и немаленький. Между тем, поиск работы для молодых специалистов нередко представляет проблему. Причины сему общеизвестны: хотя спрос и предложение в целом примерно (плюс-минус) соответствуют количественно, но в отдельных отраслях это соотношение колеблется, и значительно.

    В той же области правоведения хорошие юристы востребованы. Но чтобы стать, к примеру, адвокатом, молодому юристу необходимо несколько лет проработать в правоохранительных органах, прокуратуре и т.

    Популярное:

    • Решение об одобрении крупной сделки ооо один участники Решение об одобрении крупной сделки в ООО (образец)Решение об одобрении крупной сделки ООО — образец его приводится в нашей статье. С 01.01.2017 оно принимается по новым правилам в связи […]
    • Декларация ндфл за 3 квартал Нюансы заполнения 6-НДФЛ за 3-й кварталКак и когда сдаем 2-НДФЛ, 3-НДФЛ и 6-НДФЛ и где найти образцы для 3-го кварталаПо НДФЛ формируются и сдаются 3 вида отчетов, которые служат […]
    • Кража личного имущества преступление Кража личного имущества преступлениеСогласно статье 158 Уголовного кодекса РФ, кражей называется тайное присвоение чужого. Обязательные субъективные признаки кражи состоят в наличии […]
    • Гражданский кодекс п 3 ст 37 Гражданский кодекс п 3 ст 37Законодательные акты, которые могут пригодиться при создании ТСЖРаспоряжение имуществом подопечного1. Доходы подопечного гражданина, в том числе доходы, […]
    • Грибанов вп ответственность за нарушение гражданских прав С 16 МАЯ 2017 г. БИБЛИОТЕКА ЗАКРЫТА Грибанов В.П., Науч. ред.: Ем В.С., Редкол.: Козлова Н.В., Корнеев С.М., Кулагина Е.В., Панкратов П.А. :Осуществление и защита гражданских […]
    • Как поставить машину на учет в гибдд в самаре Постановка на учётДля регистрации ТС, принадлежащих физическим лицам, необходимо предоставить следующее:1. Заявление, установленного образца; 2. Транспортное средство, для проведения его […]

    Чтобы эти бедствия не постигли вас и ваш бизнес, обратитесь за следующими услугами налоговых адвокатов:

    При расследовании уголовных дел по уклонению от уплаты налогов ст.199 ч.1.2Подготавливаем и сопровождаем на допрос в налоговую, органы полиции СК РФПомощь при налоговых проверках. Возражения на акт и решения налоговойПри запросах документов компании органами полиции, СК РФ